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      嚴厲打擊涉毒洗錢,維護社會長治久安

          1987年6月,聯(lián)合國在奧地利首都維也納召開了“麻醉品濫用和非法販運問題國際會議”。會議專門討論了毒品濫用和非法販運問題,通過了禁毒的《綜合性多學科綱要》,向各國政府和組織提出了禁毒要綜合治理的建議。會議提出了“珍愛生命,遠離毒品”的口號。6月26日大會結(jié)束,與會代表一致通過決議,確定將每年的6月26日定為國際禁毒日,以引起世界各國對毒品問題的重視。
          2010年7月16日,國家禁毒辦、中宣部等18部委聯(lián)合印發(fā)《關于深化全民禁毒宣傳教育工作的指導意見》,將每年6月作為“全民禁毒宣傳月”。

          一、什么是毒品?
          根據(jù)我國《刑法》第357條的規(guī)定:毒品是指鴉片、海洛因、甲基苯丙胺(冰毒)、嗎啡、大麻、可卡因以及國家規(guī)定管制的其它能夠使人形成癮癖的麻醉藥品和精神藥品。
       
          二、毒品的危害性有哪些?
          (1)嚴重危害人的身心健康;
          (2)毒品問題誘發(fā)其他違法犯罪,破壞正常的社會和經(jīng)濟秩序;
          (3)毒品問題滲透和腐蝕政權機構(gòu),加強腐敗現(xiàn)象;
          (4)毒品問題給社會造成巨大的經(jīng)濟損失。
       
          三、什么是洗錢?
          洗錢一詞起源于20世紀20年代的美國,當時一個芝加哥的犯罪團伙,從販毒、賭博、走私和勒索中獲得大量現(xiàn)金,他們不敢把這些非法所得直接存到銀行里面,于是他們開了一家自助洗衣店,統(tǒng)計營業(yè)收入時,就會把一些非法所得加入里面,經(jīng)過申報納稅,剩下的贓款就變成了所謂的合法收入,這就是一個典型的洗錢案例。
       
          四、什么是涉毒洗錢犯罪?
          涉毒洗錢犯罪,是指明知是毒品犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的效益,而以各種方法掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)的行為。洗錢活動在為毒品犯罪清洗毒資的同時,又為擴大毒品犯罪規(guī)模提供了資金支持,加大對涉毒洗錢活動的打擊力度刻不容緩。
      毒販通過物流、房地產(chǎn)、KTV等行業(yè)進行交易和洗錢,巧妙地偽裝自己的身份。為了加快洗錢速度和額度,毒販甚至通過收買警察、選擇公益基金、藝術品拍賣、空殼公司、賭場等形式洗白資金。
          毒品犯罪是洗錢犯罪的上游犯罪之一,毒品問題更與洗錢、恐怖主義和販賣人口等跨國有組織犯罪相互交織,作為人類公害,我們面臨的禁毒形勢十分嚴峻。
       
          五、現(xiàn)代社會不法分子如何洗錢?
          洗錢的上游犯罪有很多種,比如我們熟悉的涉毒犯罪,零散的毒品交易獲得的現(xiàn)金量很少,為了獲取大量利潤,毒販們通常需要多次交易,這樣操作會很容易被發(fā)現(xiàn),他們想到利用別人的賬戶來分散資金,還會開辦一些賓館、農(nóng)場、商店,或者購置一些房產(chǎn),讓大量的販毒收入合法化,更進一步,他們會采取毒資分離、網(wǎng)上交易、高凈值物品交易、地下錢莊交易等方法,讓偵查機關很難再直接查獲毒資,這就是現(xiàn)代社會毒販清洗毒資的做法。
       
          六、如何高效反洗錢?
          目前我國采取,警察稽查毒品,金融機構(gòu)監(jiān)測可疑資金,司法部門打擊洗錢犯罪的方式,各司其職,共同打擊涉毒洗錢。
      其中,人民銀行作為打擊洗錢犯罪的行政主管部門,負責制定監(jiān)測要求并維護反洗錢數(shù)據(jù)庫,其他金融機構(gòu)依照要求監(jiān)測客戶的每一筆交易。
       
          七、公眾如何保護自己,警惕洗錢陷阱?
          (1)不要出租或出借自己的身份證件;
          (2)不要出租或出借自己的賬戶;
          (3)不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn);
          (4)不要為規(guī)避監(jiān)管標準而拆分交易,否則不但增加交易費用,降低交易效率,還會引致反洗錢資金監(jiān)測人員的合理懷疑;
          (5)選擇安全可靠的金融機構(gòu)。